Cursos Profissionais
Técnicas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Bens e Direitos
Sem Turmas no momento. Avise-me quando disponível.
Carga Horária: 4 hs
Objetivo:
Orientar a todos os participantes sobre como as instituições financeiras, entidades similares e empresas com operações comerciais que podem ser envolvidas no processo e como deverão desenvolver e implantar procedimentos internos de controle para os colaboradores e gestores, detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos.
Cumprir a exigência de treinamento adequado a todos os seus funcionários e preparar as organizações para atender as auditorias internas e externas além dos órgãos reguladores.
Pré-requisito:
Profissionais interessados em conhecer técnicas e procedimento de prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Público Alvo:
Profissionais da Área de monitoramento e controle preventivo e das demais áreas envolvidas no processo tais como: Controles Internos, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Cadastro, Auditoria, Controladoria, Tecnologia, além de profissionais de empresas de auditoria e consultoria.
Conteúdo Programático:
I. A História da “Lavagem de Dinheiro” e suas Conseqüências
II. Os Riscos de ser envolvido no Mercado Financeiro
III. Legislação Associada ao assunto
IV. O que é “Lavagem” de Dinheiro
V. Sistema Financeiro Nacional – Fiscalização e Regulação
VI. Normas e Procedimentos para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro
VII. A Lavagem de Dinheiro na mídia
VIII. Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas
IX. Estudo de Casos em grupo
Benefícios:
Atender às exigências da Circulares nºs. 3.461 e 3.462, de 24/07/2009 e Circular nº 3.337 - (Cooperativas de Crédito), de 27/08/2008 do Banco Central do Brasil; Instrução CVM nº 301 – artigo 9, de 16/04/1999 e a Instrução CVM nº 463/08 de 08.01.2008; Instrução MPS/SPC nº 26, de 01.09.2008 e as Resoluções do COAF, principalmente as de nºs 006, de 02/07/1999, nº 13 de 30/09/2005 e nº 14 de 23/10/2006. Circular SUSEP 380 de 29/12/2008. Em síntese são duas as exigências básicas alvo da fiscalização: as instituições devem desenvolver e implementar procedimentos internos de controle para detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos; e promover treinamento adequado aos seus empregados.
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